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| Prevención de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
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Lavado de activos y financiación del terrorismo
El lavado de activos es intentar ocultar o disfrazar la verdadera fuente o propiedad de dineros ilícitamente devengados para hacerlos aparecer como legítimos.
Todas las entidades u organismos que exploten o administren directa o indirectamente juegos de suerte y azar, están en la obligación de implementar un sistema integral para la prevención de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que contenga medidas de control apropiadas y suficientes y adopten y pongan en practica metodologías y procedimientos dirigidos a evitar el Lavado de Activos y la financiación del terrorismo.
